Allianz SE: Hauptversammlung am 09.05.12

Die Allianz SE lädt ihre Aktionäre zu der am 09.05.12 stattfindenden Hauptversammlung ein. Die Tagesordnung umfasst sieben Punkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.11, die Lagebrichte für die Allianz SE und den Konzern, die erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 und § 289 Abs. 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Allianz SE und den Konzernabschluss der Allianz Gruppe bereits gebilligt hat.
2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 erzielten Bilanzgewinn der Allianz SE in Höhe von EUR 2.048.850.000 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 4, 50 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie EUR 2.036.533.689 - Gewinnvortrag. EUR 12.316.311. Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 2.736.958 eigenen Aktien, die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 4, 50 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Mit Beendigung der am 09.05.12 stattfindenden Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine Neubestellung erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich aus zwölf von der Hauptversammlung zu bestellenden Mitgliedern zusammen. Von den zwölf Mitgliedern sind sechs Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitnehmer zu bestellen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge der Arbeitnehmer gebunden. Die Vertreter der Anteilseigner sind: Dr. Wulf H. Bernotat, Dr. gerhard Cromme, Prof. Dr. Renate Köcher, Igor Landau, Dr. Helmut Perlet und Peter Denis Sutherland. Im Fall seiner Wahl soll Dr. Perlet Aufsichtsratsvorsitzender sein. Im Laufe des Jahres 2012 scheidet Dr. Cromme aus dem Aufsichtsrat aus. Seine Nachfolgerin soll Frau Christine Bosse werden. Die Arbeitnehmervertreter sind: Dante Barban, Gabriele Burkhardt - Berg, Jean - Jacques Cette, Ira Gloe - Semler, Franz Heiß und Rolf Zimmermann. Ersatzmitglieder der Arbeitnehmervertreter sind: Giovanni Casiroli, Josef Hochburger, Jean - Claude Le Goer, Jörg Reimbrecht, Jürgen Lawrenz und Frank Kirsch.
6. Satzungsänderung zur Amtszeit des Aufsichtsrats und
7. Ermächtigung zu einem weiteren Bezugsrechtsausschluss für die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2010 / I im rahmen der Zulassung von Allianz Aktien an einer Börse in der Volksrepublik China und entsprechende Satzungsänderung.